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VOINEWS.ID (Yakarta) - La Autoridad de Servicios Financieros (OJK por sus siglas en indonesio) continúa realizando una supervisión continua de los programas contra el lavado de dinero y la prevención del financiamiento del terrorismo.

Esto fue enfatizado por la jefa del Grupo de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de OJK, Dewi Fadjarsarie, en un seminario virtual titulado Tendencias y Desafíos en la Lucha contra el Lavado de Dinero en la Era Digital monitoreado en Yakarta el jueves.

Dewi dijo que el ciclo de supervisión llevado a cabo por OJK estaba en línea con las Mejores Prácticas Internacionales.

También explicó que la OJK había realizado labores de control al impedir que los delincuentes y sus asociaciones ejerzan o controlen funciones de gestión en el Sistema de Servicios Financieros.

Además, la OJK identificará y comprenderá los riesgos involucrados en el lavado de dinero (TPPU) o el financiamiento del terrorismo (TPPT). (Antara)